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  兴业银行苏州分行一网点成功堵截一起假证办理  
发布于:2017-05-18 09:16:54  浏览:

人民网苏州8月31日电 近日,兴业银行苏州分行一网点成功堵截了一起持假证件办理业务案件。

8月初,一为名为陈东(化名)的男子持士兵证到兴业银行苏州南分行一网点要求开立银行卡。陈东的士兵证中照片与其本人样貌一致,柜员与其进行证件信息核对,陈东均能回答正确。同时,陈东要求设置较高的u盾转账限额设置较高,但该行会计主管认为如此大的转账限额与其身份不太符合,便警惕起来。经过对其士兵证的反复核验,该行员工找出了疑点,初步判断出其证件系伪造而得。陈东欲利用不常见证件逃避银行实名审核,而该行也果断拒绝了他的开户要求,并向警方报案。

据悉,兴业银行苏州分行一向重视案件风险工作。开业以来,凭借员工娴熟的工作技能和敏感的案件防范意识,该行多次堵截假证开户案件,维护了客户资金安全。

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(责编:林婉怡、陈露露)

 
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